Forex- HDFC

Forex- HDFC

ป้องกันความเสี่ยง - กลยุทธ์ สำหรับ ตัวเลือก
วัน ซื้อขาย ตัวเลือก สำหรับ -a- นั่งเล่น
Forex- ข้อมูล ดาวน์โหลด   CSV


Binary ตัวเลือก สกุลเงิน การเงิน ตลาด และ การซื้อขาย ใช้ การแนะนำ สู่ตลาด - จุลภาค และ การซื้อขาย กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF FTR -trading- กลยุทธ์ ETS- ซื้อขาย ระบบ ร้าว 12 เดือน เฉลี่ยเคลื่อนที่ สูตร Forex- ตลาด ที่มีประสิทธิภาพ

ส่งเงินไปยังอินเดียจาก: ส่งเงินไปอินเดียกับเรา Remit2India เป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบหากคุณต้องการส่งเงินไปที่อินเดีย การโอนเงินออนไลน์ผ่านทางเราจะช่วยให้คุณสามารถส่งเงินได้อย่างรวดเร็วที่สุด คุณสามารถโอนเงินไปยังอินเดียเพื่อความต้องการของครอบครัวการลงทุนการชำระเงินกู้หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถส่งเงินจากที่ใดก็ได้ด้วยตัวเลือกในการส่งเงินผ่าน ACH, Online Transfer, โอนเงินผ่านธนาคาร Net หรือ paymodes โอนเงิน ทำไมต้องโอนเงินไปอินเดียด้วย Remit2India เรามีอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดและมีค่าใช้จ่ายต่ำซึ่งจะทำให้เราเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณในการโอนเงินให้กับคนที่คุณรัก บริการพิเศษอย่างรวดเร็วของเราจะโอนเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรม นอกจากนี้คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงินสำหรับการชำระเงินตามปกติได้ เรายังสามารถส่งการแจ้งเตือนให้คุณและเมื่อคุณส่งเงินไปอินเดียกับเราคุณสามารถติดตามเงินของคุณได้ทันที ด้วยการโอนเงินจาก 24 ประเทศและใน 10 สกุลเงิน Remit2India เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการโอนเงินของคุณไปยังอินเดียธนาคารของธนาคารมีความสำคัญมากในปัจจุบันเพื่อฝากเงินและเพื่อความปลอดภัยของเราเช่นกัน ปัจจุบันมีธนาคารเอกชนหลายแห่งที่ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้านับพันทั่วอินเดีย ธนาคาร HDFC เป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนำของอินเดียที่ให้บริการด้านการเงินและการธนาคารที่น่ายกย่อง บางครั้งผู้ใช้อาจพบปัญหาในบัญชีธนาคารของตนหรืออาจมีข้อความค้นหาทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีของตน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ใช้สามารถติดต่อหมายเลขลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร HDFC Bank Ltd. ธนาคาร HDFC มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมไบรัฐมหาราษฏระอินเดียและก่อตั้งในปี 2537 หากคำนวณโดยสินทรัพย์ธนาคาร HDFC เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของอินเดีย นอกจากนี้ยังมีบริการเสริมอื่น ๆ เช่น HDCP เช่นการค้าบริการธนาคารออนไลน์ธนาคารเพื่อการค้าปลีกและประกัน ธนาคาร HDFC กำลังให้บริการสนับสนุนลูกค้าที่มีคุณค่ามากซึ่งลูกค้าจะได้รับความละเอียดในแบบสอบถาม ธนาคาร HDFC ยังมีการซื้อขายในตลาดหุ้น ใน NSE ธนาคาร HDFC ซื้อขายเป็น HDFCBANK ใน BSE มีการซื้อขายในชื่อ 500180 และใน NYSE มีการซื้อขายเป็น HDB คุณสามารถสื่อสารเกี่ยวกับหมายเลขการดูแลลูกค้า HDFC สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากที่เกิดประจำเงินฝากประจำและคำค้นหาทั่วไปของ HDFC ดังนั้นอย่าลังเลที่จะติดต่อทีมสนับสนุนของธนาคาร HDFC ได้ตลอดเวลา ธนาคาร HDFC เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีชื่อเสียงในอินเดียและสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Mumbai Maharastra ธนาคาร HDFC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2537 และเป็นเวลาที่ธนาคาร HDFC เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 5 ของอินเดียมีสินทรัพย์ Mr. Aditya Puri เป็นกรรมการผู้จัดการของธนาคาร HDFC ในปี 2012 ธนาคารมีกำไรเป็น 5167.07 Cror HDFC ให้หมายเลขโทรฟรีสำหรับเจ้าหน้าที่ติดต่อ HDFC หมายเลขโทรฟรีของ HDFC มีดังนี้ 1800 425 4332 สำหรับบัตรเครดิตและติดต่อขอรับหมายเลขโทรฟรี HDFC 1800 22 1006 สำหรับกองทุนรวมหรือบริการด้านการลงทุนบัญชีเงินฝากบัญชี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินเดือนบัญชีกระแสรายวันบัญชีเงินฝากบัญชี Demat บัญชีออมทรัพย์ NRE และเงินฝากประจำถาวร NRE ธนาคาร HDFC บริการสินเชื่อ บัตรเครดิต: เงินกู้ส่วนบุคคลสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเช่ารถสองล้อสินเชื่อเงินกู้สินเชื่อเพื่อการศึกษาบัตรเดบิตบัตรเติมเงิน บริการบัตรธนาคาร HDFC บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, บัตรเติมเงิน, บัตรเครดิตโปรแกรมรางวัล HDFC ธนาคารการลงทุนบริการ บริการด้านความมั่งคั่ง, ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุนบริการประกันภัยธนาคาร HDFC ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยรถยนต์, ประกันการเดินทาง, Home Ins บริการด้านการเงินของธนาคาร HDFC บริการด้านการเดินทาง, ผลิตภัณฑ์การโอนเงิน, บริการด้านการเงินอื่น ๆ , ความช่วยเหลือด้านการเงินของ HDFC ธนาคารพรีเมี่ยม Banking Services Imperia Banking, ธนาคารที่ต้องการ, ธนาคาร Classic Banking HDFC หมายเลขการดูแลลูกค้า ใช้ข้อมูลหรือบริการสำหรับธนาคาร HDFC จากนั้นคุณสามารถโทรไปที่หมายเลขการดูแลลูกค้า HDFC หรือหมายเลขโทรฟรี HDFC หมายเลขการดูแลลูกค้า HDFC สำหรับ Delhi และ NCR: 6160 6161 หมายเลขการดูแลลูกค้าของ HDFC Maharashtra (ยกเว้นมุมไบ) Goa: 98906 03333 HDFC หมายเลขโทรฟรีสำหรับคุชราต 98982 71111 HDFC หมายเลขโทรฟรีสำหรับ Karnataka 99458 633335 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของ Bank of Baroda forex 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของ Bank of Baroda forex 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr ผิดกฎหมายการส่งเงินกลับบ้าน การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ ธนาคารของ Baroda หลอกลวงอัตราแลกเปลี่ยน: 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr ผิดกฎหมายการส่งเงิน การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ หกคนถูกจับกุมรวมทั้งพนักงานธนาคาร Bank of Baroda และธนาคาร HDFC ในตอนนี้เรียกว่า Forex scam แต่รายละเอียดที่ออกมาในสื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเพียงเคล็ดลับของการหลอกลวงที่ใหญ่กว่ามาก หัวมีแนวโน้มที่จะหมุนและธนาคารอื่น ๆ อาจมาภายใต้สแกนเนอร์ของหน่วยงานสอบปากคำ อ่านเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพิเศษของเราใน BANK OF BARODA FOREX SCAM ลองดูสิว่าการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 1) การหลอกลวงและวิธีการดำเนินงานธนาคาร Bank of Baroda (BoB) สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติบางอย่างจากสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับธุรกรรม forex เฉพาะในปี 2013 ภายในหนึ่งปีธุรกิจ forex ของ สาขา Ashok Vihar ในนิวเดลียิงได้ถึง 21,529 ล้านรูปี ธนาคารแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่ทำงานในคดีดังกล่าว Raids ถูกจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบางสาขาของ BoB และที่อยู่อาศัยของพนักงานเพียงไม่กี่คน การเข้าจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ผิดกฎหมายโดยประมาณประมาณ 6,172 พันล้านรูปีไปยังฮ่องกงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Letrsquos ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้แล้ว ดูเหมือนว่าทั้งสองประเภทของธุรกรรมเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่สามารถทำธุรกรรมได้ ไม่มีอะไรใหม่ในวิธีการดำเนินการหนึ่งของการทำธุรกรรมที่ใช้โดย launders เงินที่พยายามที่จะได้รับเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล แต่มันเป็นครั้งที่สองที่น่าสนใจ การทำธุรกรรมครั้งแรกการใช้ประโยชน์แผนการส่งออกในการทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัท หรือบุคคลส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไปยัง บริษัท ปลอมของตนเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอากรแสตมป์ของรัฐบาล ข้อเสียเปรียบของภาษีคือเงินคืนที่รัฐบาลกำหนดในการคืนเงินที่จ่ายโดยภาษีที่กำหนดเองและภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบที่ใช้และภาษีบริการเกี่ยวกับบริการนำเข้าที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าส่งออก รัฐบาลใช้โครงการอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นี่คือตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท เสื้อผ้าขายเสื้อ Rs 1,000 มูลค่าซึ่งใช้ผ้าและวัสดุอื่น ๆ ของ Rs 500 ภาษีศุลกากรที่จ่ายให้กับการนำเข้าผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ หรือภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจากการซื้อสินค้าในประเทศและภาษีบริการที่จ่ายให้กับการให้บริการทั้งหมดจะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล ถ้าร้อยละ 20 เป็นภาษีที่จ่ายให้กับวัตถุดิบของ บริษัท Rs 100 (ร้อยละ 20 ของ Rs 500) สามารถอ้างได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบในหน้าที่ ในกรณีนี้ บริษัท แม่บ้านเปิดทำการในฮ่องกง ผู้ส่งออกที่มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่างประเทศได้ใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ส่งเงินคืนให้กับอินเดียเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นของแท้ รัฐบาลในการรับเงินตราต่างประเทศได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ส่งออกเนื่องจากมีการปิดธุรกรรมทั้งหมด ปัญหาดังที่ ED ชี้ให้เห็นคือผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่กำหนดเองภาษีและข้อ จำกัด ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อสร้างเงินทุนโคลน ED กล่าวว่าผู้ต้องหาได้เข้าร่วมใน บริษัท ปลอมและนิติบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงโดย ldquoovervaluingrdquo มูลค่าการส่งออกและต่อมาก็อ้างว่าเสียภาษีอากร บริษัท กำหนดเส้นทางการส่งออกของตนผ่านทางหน่วยงานปลอมเหล่านี้ซึ่งขายสินค้าใหม่ได้ในราคาที่ตลาดและเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยการเสียภาษี ในตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามูลค่าตลาดของสินค้าที่จำหน่ายได้คือ Rs 900 บริษัท ที่ซื้อแบบจำลองนี้จะขายในตลาดและตระหนักถึง Rs 900 แต่จะส่ง Rs 1000 ให้แก่ผู้ส่งออกอินเดียโดยเพิ่ม Rs 100 ด้วยตัวเอง กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งคือเงินดำที่ยังไม่ทราบรายได้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาที่ประเทศอินเดียเป็นเงินขาวและผู้ส่งออกยังสร้างรายได้เสริมด้วยการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลผ่านแผนการกระตุ้นการส่งออกของตัวเอง การทำธุรกรรมครั้งที่สองส่งเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า BoB ในการสื่อสารไปยังตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกการโอนเงินต่างประเทศจำนวน 3,553 ล้านรูปีเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเงินค่านำเข้า 39 ราย กองทุนได้ส่งผ่าน 38 บัญชีปัจจุบันไปยังต่างประเทศต่างประเทศจำนวนถึง 400 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและหนึ่งใน UAE การโอนเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ผู้นำเข้ายืนยันเพื่อนำเข้า โดยทั่วไปหลังจากที่จ่ายเงินล่วงหน้าครั้งแรกผู้ส่งออกจะส่งจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับสินค้าหรือหลังจากล้าหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ขาย ธนาคารในส่วนของพวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งและสินค้าที่มีที่ดินโดยยืนยันกับเอกสารนำเข้า วิธีการดำเนินการในธุรกรรมนี้คือมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในสาขา Ashok Vihar หลายบัญชี ตามระบบการธนาคารของเราการโอนเงินถึง 100,000 คนจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนและจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้า ผู้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่นี้ในการส่งผ่านใต้เรดาร์ นอกจากนี้ยังเลือกสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโดยคำนึงถึงคุณภาพหรือความผันผวนของราคาอย่างคมเช่นผลไม้กระเจี๊ยบและข้าว การหลอกลวงเริ่มเกิดขึ้นภายในช่วงกลางปี ​​2014 เมื่อ บริษัท ต่างๆเริ่มขึ้นในฮ่องกง บริษัท ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือ Star Exim ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ตามที่รายงานโดยดีเอ็นเอ ในเวลาเดียวกันการโอนเงินเริ่มต้นที่ธนาคารแห่ง Barodarsquos สาขา Ashok Vihar Bank of Baroda ในรายงานการตรวจสอบภายในระบุว่าการทำธุรกรรมส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านรูปีเริ่มต้นในวันเดียวกันกับ Star Exim ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินต่อไปอีกหนึ่งปีจนถึง 12 สิงหาคม 2015 Star Exim เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเจ้าของ companyrsquos บริษัท อยู่ในเมือง Om Prakash Rungta ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหมืองแร่ของ Chaibasa ในย่าน West Singhbhum ของ Jharkhand ที่อยู่เดียวกันใน Chaibasa ได้รับการจดทะเบียนในนามของ Fulchand Sanwarmall ซึ่งเป็น บริษัท การค้าถ่านหินขนาดเล็ก สำนักงาน Star Eximrsquos ในฮ่องกงถูกครอบครองโดย Ashok Rungta ของ Krsna Group Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เงินที่วิ่งเข้าไปในหลายพันดอลลาร์มีขึ้นเพื่อการนำเข้าข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอินเดีย เหล่านี้ในความเป็นจริงไม่เคยนำเข้าหรือใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการค้าได้ แม้ว่าการมีอยู่ของการส่งเงินเข้า lsquoAdvance สำหรับการนำเข้าเส้นทางการโอนย้ายถูกค้นพบการจับกุมโดยหน่วยงานสืบสวนได้รับการหลอกลวงให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ Duty Drawback CBI จับกุม BoBrsquos Ashok Vihar หัวหน้าสาขา SK Garg และหัวหน้าแผนกปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ Jainis Dubey เพื่อยุยงอาญาและโกง ED จับกุม Kamal Kalra ทำงานร่วมกับแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร HDFC และอีก 3 คนคือ Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan และ Sanjay Aggarwal (ไม่มีพวกเขาทำงานร่วมกับธนาคารใด ๆ ) ED กล่าวว่าพนักงานของธนาคาร HDFC Kalra ถูกกล่าวหาว่าช่วย Bhatia และ Aggarwal ในการส่งเงินจำนวนนี้ผ่าน BoB โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 30-50 paise per dollar ที่ส่งไปต่างประเทศ Bhatiarsquos บทบาทในการจัดตั้ง บริษัท ในอินเดียและการโอนเงินให้กับ บริษัท ที่อยู่ในฮ่องกง Dhawan ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วย Bhatia Dhawan กล่าวหาว่าได้รับข้อเสียเปรียบหน้าที่ของการปรับแต่งของ Rs 15 crore ในระยะเวลาสั้น ๆ ของ 6-7 เดือน Aggarwal ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการส่งเงินดาวน์ต่างประเทศเสียมูลค่า Rs 430 crore ผ่าน BoBrsquos สาขาใน Ashok Vihar ในช่วงเวลาสั้น ๆ รายงานระบุว่าอาจมีการจับกุมตัวนายทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึงพนักงานของ BoB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างน้อย 15 บริษัท ปลอมจากทั้งหมด 59 รายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ED กำลังสืบสวนต่อไปว่าจะตรวจสอบกิจกรรมของ บริษัท ปลอมที่ถูกกล่าวหาว่ามีอยู่จริงจำนวน 44 รายซึ่งสูบเงินไปยังสถานที่ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน คำถามคือถ้าคนที่ถูกจับเป็นพ่อค้าคนกลางก็เป็นใครเป็นคนสำคัญของไม้ชนิดนี้ เช่นเดียวกับการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดจะมีเส้นทางเงินซึ่งจะนำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ ED กล่าวว่าบสท. แจ้งว่าจำนวนเงินฝากทั้งหมดในบัญชี 59 รายมีมูลค่า 5,151 ล้านอาร์เอสและมีเพียงร้อยละ 6.66 (Rs 343 crore) ของเงินจำนวนนี้ได้รับการฝากเป็นเงินสดในขณะที่ยอดเงินคงเหลือ 4,808 ล้านรูปีเข้ามาผ่านช่องทางอื่น ๆ . เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจากระบบการชำระเงินขั้นต้นตามเวลาจริง (RTGS) จากธนาคารอื่น ๆ 30 แห่งซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารของรัฐธนาคารต่างประเทศธนาคารเอกชนและธนาคารสหกรณ์ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารมากขึ้นในการหลอกลวง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีการบันทึกเงินโอนต่างประเทศ 5853 ล้านบาทเป็นเงิน 3,500 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการโอนเงิน 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 เงินโอนผ่านบัญชีหมุนเวียน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีเลขที่ 400 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี BoB กล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีมีมูลค่า 546.10 ล้านรูปีซึ่งต่ำกว่า Rs 5,151 crore ที่ ED และประมาณ 6,000 crore โดย CBI ธุรกรรมส่วนใหญ่ทำในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดใหม่ซึ่งมีการรับรู้เงินสดหนัก แต่สาขาไม่ได้เพิ่มธงสีแดงและไม่ได้ทำตามกฎหลายข้อ 4) กฎที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ BoB ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่มีเวลาสิ้นสุดที่ BoBrsquos เกินไป ธนาคารคาดว่าจะมีรายงานการทำธุรกรรมพิเศษ (ETRs) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) กับ RBI ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ความล่าช้าในการชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้โมเมนตัมดึงดูดการหลอกลวง 5) คำถามที่ยังไม่ได้รับการหลอกลวงข้อ จำกัด ด้านภาษีอากร Duty Drawback ดูเหมือนจะเล็กกว่าของทั้งสอง แต่ก็ส่งผลให้โครงการส่งเงินล่วงหน้าที่สามารถทำให้ก้อนหิมะก้าวไปข้างหน้าได้ เนื่องจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2014 การวางแผนจะใช้เวลาสองสามเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นครองอำนาจของรัฐบาลใหม่ การนำส่ง lsquoAdvance ไปยังโครงการ importskiquo ได้ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายโอนเงินดำออกจากอินเดียด้วยความกลัวว่าจะถูกตรวจพบ หนึ่งต้องรู้ว่ามีเงินและวิธีการดังกล่าวจำนวนเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องสังเกตเห็น มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Om Prakash Rungta จากเมืองเหมืองแร่ของ Chibasa ใน Jharkhand ผู้ค้าถ่านหิน lsquosmallrsquo ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท ในฮ่องกงที่มีการโอนเงินล้านดอลลาร์ bsmedia.business-standardmediabswapimagesbslogoamp.png 177 22 5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของ Bank of Baroda forex 6 ถูกจับกุมมากกว่า Rs 6000 cr การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย การสืบสวนอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธนาคารและ บริษัท ต่างๆ หกคนถูกจับกุมรวมทั้งพนักงานธนาคาร Bank of Baroda และธนาคาร HDFC ในตอนนี้เรียกว่า Forex scam แต่รายละเอียดที่ออกมาในสื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นเพียงเคล็ดลับของการหลอกลวงที่ใหญ่กว่ามาก หัวมีแนวโน้มที่จะหมุนและธนาคารอื่น ๆ อาจมาภายใต้สแกนเนอร์ของหน่วยงานสอบปากคำ อ่านเพิ่มเติมจากความคุ้มครองพิเศษของเราใน BANK OF BARODA FOREX SCAM ลองดูสิว่าการหลอกลวงนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร 1) การหลอกลวงและวิธีการดำเนินงานธนาคาร Bank of Baroda (BoB) สังเกตเห็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติบางอย่างจากสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่ได้รับอนุญาตให้ยอมรับธุรกรรม forex เฉพาะในปี 2013 ภายในหนึ่งปีธุรกิจ forex ของ สาขา Ashok Vihar ในนิวเดลียิงได้ถึง 21,529 ล้านรูปี ธนาคารแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มดำเนินการโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) และคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ที่ทำงานในคดีดังกล่าว Raids ถูกจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในบางสาขาของ BoB และที่อยู่อาศัยของพนักงานเพียงไม่กี่คน การเข้าจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการส่งเงินที่ผิดกฎหมายโดยประมาณประมาณ 6,172 พันล้านรูปีไปยังฮ่องกงระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 Letrsquos ได้พิจารณาวิธีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายเหล่านี้แล้ว ดูเหมือนว่าทั้งสองประเภทของธุรกรรมเกิดขึ้น แต่ทั้งคู่สามารถทำธุรกรรมได้ ไม่มีอะไรใหม่ในวิธีการดำเนินการหนึ่งของการทำธุรกรรมที่ใช้โดย launders เงินที่พยายามที่จะได้รับเจ้าชู้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐบาล แต่มันเป็นครั้งที่สองที่น่าสนใจ การทำธุรกรรมครั้งแรกการใช้ประโยชน์แผนการส่งออกในการทำธุรกรรมครั้งแรก บริษัท หรือบุคคลส่งออกสินค้าในราคาที่สูงขึ้นไปยัง บริษัท ปลอมของตนเองเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการอากรแสตมป์ของรัฐบาล ข้อเสียเปรียบของภาษีคือเงินคืนที่รัฐบาลกำหนดในการคืนเงินที่จ่ายโดยภาษีที่กำหนดเองและภาษีสรรพสามิตสำหรับวัตถุดิบที่ใช้และภาษีบริการเกี่ยวกับบริการนำเข้าที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าส่งออก รัฐบาลใช้โครงการอากรขาเข้าเพื่อส่งเสริมการส่งออก นี่คือตัวอย่าง สมมติว่า บริษัท เสื้อผ้าขายเสื้อ Rs 1,000 มูลค่าซึ่งใช้ผ้าและวัสดุอื่น ๆ ของ Rs 500 ภาษีศุลกากรที่จ่ายให้กับการนำเข้าผ้าหรือวัสดุอื่น ๆ หรือภาษีสรรพสามิตที่จ่ายจากการซื้อสินค้าในประเทศและภาษีบริการที่จ่ายให้กับการให้บริการทั้งหมดจะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล ถ้าร้อยละ 20 เป็นภาษีที่จ่ายให้กับวัตถุดิบของ บริษัท Rs 100 (ร้อยละ 20 ของ Rs 500) สามารถอ้างได้ว่าเป็นข้อเสียเปรียบในหน้าที่ ในกรณีนี้ บริษัท แม่บ้านเปิดทำการในฮ่องกง ผู้ส่งออกที่มีเงินทุนหมุนเวียนไปต่างประเทศได้ใช้หน่วยงานเหล่านี้เป็นลูกค้าที่ส่งเงินคืนให้กับอินเดียเพื่อทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นของแท้ รัฐบาลในการรับเงินตราต่างประเทศได้จ่ายเงินคืนให้กับผู้ส่งออกเนื่องจากมีการปิดธุรกรรมทั้งหมด ปัญหาดังที่ ED ชี้ให้เห็นคือผู้ค้าที่ถูกกล่าวหาหลีกเลี่ยงภาษีอากรที่กำหนดเองภาษีและข้อ จำกัด ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อสร้างเงินทุนโคลน ED กล่าวว่าผู้ต้องหาได้เข้าร่วมใน บริษัท ปลอมและนิติบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะในฮ่องกงโดย ldquoovervaluingrdquo มูลค่าการส่งออกและต่อมาก็อ้างว่าเสียภาษีอากร บริษัท กำหนดเส้นทางการส่งออกของตนผ่านทางหน่วยงานปลอมเหล่านี้ซึ่งขายสินค้าใหม่ได้ในราคาที่ตลาดและเบิกเงินด้วยตัวเองเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยการเสียภาษี ในตัวอย่างเสื้อผ้าถ้ามูลค่าตลาดของสินค้าที่จำหน่ายได้คือ Rs 900 บริษัท ที่ซื้อแบบจำลองนี้จะขายในตลาดและตระหนักถึง Rs 900 แต่จะส่ง Rs 1000 ให้แก่ผู้ส่งออกอินเดียโดยเพิ่ม Rs 100 ด้วยตัวเอง กลไกนี้บรรลุวัตถุประสงค์สองประการ หนึ่งคือเงินดำที่ยังไม่ทราบรายได้ที่พำนักอยู่ในต่างประเทศมาที่ประเทศอินเดียเป็นเงินขาวและผู้ส่งออกยังสร้างรายได้เสริมด้วยการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาลผ่านแผนการกระตุ้นการส่งออกของตัวเอง การทำธุรกรรมครั้งที่สองส่งเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้า BoB ในการสื่อสารไปยังตลาดหลักทรัพย์กล่าวว่าระหว่างเดือนพฤษภาคมปี 2014 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2015 มีการบันทึกการโอนเงินต่างประเทศจำนวน 3,553 ล้านรูปีเป็นหลักโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเงินค่านำเข้า 39 ราย กองทุนได้ส่งผ่าน 38 บัญชีปัจจุบันไปยังต่างประเทศต่างประเทศจำนวนถึง 400 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฮ่องกงและหนึ่งใน UAE การโอนเงินล่วงหน้าสำหรับการนำเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการชำระเงินที่ผู้นำเข้ายืนยันเพื่อนำเข้า โดยทั่วไปหลังจากที่จ่ายเงินล่วงหน้าครั้งแรกผู้ส่งออกจะส่งจำนวนที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อได้รับสินค้าหรือหลังจากล้าหลังทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจากับผู้ขาย ธนาคารในส่วนของพวกเขาจะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เหลือจะถูกส่งและสินค้าที่มีที่ดินโดยยืนยันกับเอกสารนำเข้า วิธีการดำเนินการในธุรกรรมนี้คือมีการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในสาขา Ashok Vihar หลายบัญชี ตามระบบการธนาคารของเราการโอนเงินถึง 100,000 คนจะไม่ทำให้เกิดสัญญาณเตือนและจะถูกล้างออกโดยอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐานสนับสนุนการนำเข้า ผู้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่นี้ในการส่งผ่านใต้เรดาร์ นอกจากนี้ยังเลือกสินค้าที่มีแนวโน้มที่จะยกเลิกโดยคำนึงถึงคุณภาพหรือความผันผวนของราคาอย่างคมเช่นผลไม้กระเจี๊ยบและข้าว การหลอกลวงเริ่มเกิดขึ้นภายในช่วงกลางปี ​​2014 เมื่อ บริษัท ต่างๆเริ่มขึ้นในฮ่องกง บริษัท ดังกล่าวหนึ่งในนั้นคือ Star Exim ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในฮ่องกงเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2014 ตามที่รายงานโดยดีเอ็นเอ ในเวลาเดียวกันการโอนเงินเริ่มต้นที่ธนาคารแห่ง Barodarsquos สาขา Ashok Vihar Bank of Baroda ในรายงานการตรวจสอบภายในระบุว่าการทำธุรกรรมส่วนใหญ่มีมูลค่ารวมกว่า 6,000 พันล้านรูปีเริ่มต้นในวันเดียวกันกับ Star Exim ที่จดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินต่อไปอีกหนึ่งปีจนถึง 12 สิงหาคม 2015 Star Exim เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งในฮ่องกง แต่ที่น่าสนใจคือที่อยู่ของเจ้าของ companyrsquos บริษัท อยู่ในเมือง Om Prakash Rungta ที่อาศัยอยู่ในเมืองเหมืองแร่ของ Chaibasa ในย่าน West Singhbhum ของ Jharkhand ที่อยู่เดียวกันใน Chaibasa ได้รับการจดทะเบียนในนามของ Fulchand Sanwarmall ซึ่งเป็น บริษัท การค้าถ่านหินขนาดเล็ก สำนักงาน Star Eximrsquos ในฮ่องกงถูกครอบครองโดย Ashok Rungta ของ Krsna Group Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจร เงินที่วิ่งเข้าไปในหลายพันดอลลาร์มีขึ้นเพื่อการนำเข้าข้าวและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังอินเดีย เหล่านี้ในความเป็นจริงไม่เคยนำเข้าหรือใบแจ้งหนี้ใด ๆ ที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการค้าได้ แม้ว่าการมีอยู่ของการส่งเงินเข้า lsquoAdvance สำหรับการนำเข้าเส้นทางการโอนย้ายถูกค้นพบการจับกุมโดยหน่วยงานสืบสวนได้รับการหลอกลวงให้ผลตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ Duty Drawback CBI จับกุม BoBrsquos Ashok Vihar หัวหน้าสาขา SK Garg และหัวหน้าแผนกปริวรรตเงินตราต่างประเทศของ Jainis Dubey เพื่อยุยงอาญาและโกง ED จับกุม Kamal Kalra ทำงานร่วมกับแผนกแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคาร HDFC และอีก 3 คนคือ Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan และ Sanjay Aggarwal (ไม่มีพวกเขาทำงานร่วมกับธนาคารใด ๆ ) ED กล่าวว่าพนักงานของธนาคาร HDFC Kalra ถูกกล่าวหาว่าช่วย Bhatia และ Aggarwal ในการส่งเงินจำนวนนี้ผ่าน BoB โดยคิดค่าคอมมิชชั่น 30-50 paise per dollar ที่ส่งไปต่างประเทศ Bhatiarsquos บทบาทในการจัดตั้ง บริษัท ในอินเดียและการโอนเงินให้กับ บริษัท ที่อยู่ในฮ่องกง Dhawan ผู้ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปช่วย Bhatia Dhawan กล่าวหาว่าได้รับข้อเสียเปรียบหน้าที่ของการปรับแต่งของ Rs 15 crore ในระยะเวลาสั้น ๆ ของ 6-7 เดือน Aggarwal ถูกกล่าวหาว่าประสบความสำเร็จในการส่งเงินดาวน์ต่างประเทศเสียมูลค่า Rs 430 crore ผ่าน BoBrsquos สาขาใน Ashok Vihar ในช่วงเวลาสั้น ๆ รายงานระบุว่าอาจมีการจับกุมตัวนายทหารและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมถึงพนักงานของ BoB ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อค้าคนกลางอย่างน้อย 15 บริษัท ปลอมจากทั้งหมด 59 รายที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ ED กำลังสืบสวนต่อไปว่าจะตรวจสอบกิจกรรมของ บริษัท ปลอมที่ถูกกล่าวหาว่ามีอยู่จริงจำนวน 44 รายซึ่งสูบเงินไปยังสถานที่ต่างประเทศในทำนองเดียวกัน คำถามคือถ้าคนที่ถูกจับเป็นพ่อค้าคนกลางก็เป็นใครเป็นคนสำคัญของไม้ชนิดนี้ เช่นเดียวกับการหลอกลวงทางการเงินทั้งหมดจะมีเส้นทางเงินซึ่งจะนำไปสู่ผู้รับผลประโยชน์ ED กล่าวว่าบสท. แจ้งว่าจำนวนเงินฝากทั้งหมดในบัญชี 59 รายมีมูลค่า 5,151 ล้านอาร์เอสและมีเพียงร้อยละ 6.66 (Rs 343 crore) ของเงินจำนวนนี้ได้รับการฝากเป็นเงินสดในขณะที่ยอดเงินคงเหลือ 4,808 ล้านรูปีเข้ามาผ่านช่องทางอื่น ๆ . เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนดังกล่าวมาจากระบบการชำระเงินขั้นต้นตามเวลาจริง (RTGS) จากธนาคารอื่น ๆ 30 แห่งซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารของรัฐธนาคารต่างประเทศธนาคารเอกชนและธนาคารสหกรณ์ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมของธนาคารมากขึ้นในการหลอกลวง ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มีการบันทึกเงินโอนต่างประเทศ 5853 ล้านบาทเป็นเงิน 3,500 ล้านรูปีโดยส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการโอนเงิน 39 รายสำหรับการนำเข้า 39 เงินโอนผ่านบัญชีหมุนเวียน 38 บัญชีไปยังต่างประเทศหลายแห่งซึ่งมีเลขที่ 400 ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฮ่องกงและอีกแห่งหนึ่งในยูเออี BoB กล่าวว่ามูลค่ารวมของการส่งเงินที่ผิดกฎหมายผ่านสาขา Ashok Vihar ในนิวเดลีมีมูลค่า 546.10 ล้านรูปีซึ่งต่ำกว่า Rs 5,151 crore ที่ ED และประมาณ 6,000 crore โดย CBI ธุรกรรมส่วนใหญ่ทำในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดใหม่ซึ่งมีการรับรู้เงินสดหนัก แต่สาขาไม่ได้เพิ่มธงสีแดงและไม่ได้ทำตามกฎหลายข้อ 4) กฎที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการหลอกลวงทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ BoB ชี้ให้เห็นการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อหน่วยงานสืบสวนสอบสวน แต่มีเวลาสิ้นสุดที่ BoBrsquos เกินไป ธนาคารคาดว่าจะมีรายงานการทำธุรกรรมพิเศษ (ETRs) และรายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) กับ RBI ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อน ความล่าช้าในการชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้โมเมนตัมดึงดูดการหลอกลวง 5) คำถามที่ยังไม่ได้รับการหลอกลวงข้อ จำกัด ด้านภาษีอากร Duty Drawback ดูเหมือนจะเล็กกว่าของทั้งสอง แต่ก็ส่งผลให้โครงการส่งเงินล่วงหน้าที่สามารถทำให้ก้อนหิมะก้าวไปข้างหน้าได้ เนื่องจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2014 การวางแผนจะใช้เวลาสองสามเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งสอดคล้องกับการขึ้นครองอำนาจของรัฐบาลใหม่ การนำส่ง lsquoAdvance ไปยังโครงการ importskiquo ได้ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายโอนเงินดำออกจากอินเดียด้วยความกลัวว่าจะถูกตรวจพบ หนึ่งต้องรู้ว่ามีเงินและวิธีการดังกล่าวจำนวนเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ต้องสังเกตเห็น มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ Om Prakash Rungta จากเมืองเหมืองแร่ของ Chibasa ใน Jharkhand ผู้ค้าถ่านหิน lsquosmallrsquo ซึ่งเป็นเจ้าของ บริษัท ในฮ่องกงที่มีการโอนเงินล้านดอลลาร์ bsmedia.business-standardmediabswapimagesbslogoamp.png 177 22
Calforex   วิกตอเรีย -BC
Forex- Megadroid   ทบทวน   2014